每天資訊流水高達2000萬元 警方打掉兩個洗錢犯罪團伙

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流水高達2000萬元 警方打掉兩個洗錢犯罪團伙

湖北省公安廳“7。25”專項行動開展以來,宜都市公安局重拳出擊,嚴厲打擊電信網路詐騙犯罪團伙,斬斷詐騙網路犯罪黑灰產業鏈。於近日一舉打掉兩個賣卡、“跑分”洗錢犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名,涉案金額流水2000餘萬元。

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2021年9月,宜都市公安局枝城派出所轄區發生一起“殺豬盤”詐騙案件,被害人在網友話術誘導下一步一步陷入投資理財詐騙陷阱,被騙數十萬元。

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接到報案後,宜都市公安局立即成立工作專班開展調查。在上級部門的大力支援下,工作專班在海量資料中抽絲剝繭,成功發現案件線索,數十名專班民警於10月13日分赴重慶、湖南、浙江、山東、寧夏、廣東等地,歷時3天抓獲12名犯罪嫌疑人。

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經審訊,該團伙犯罪嫌疑人對違法事實供認不諱。目前,10人因涉嫌幫助資訊網路犯罪活動罪被宜都警方刑事拘留,案件仍在進一步辦理之中。

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據辦案民警介紹,該案中,抓獲犯罪嫌疑人大多數只有20多歲,均無正當職業和穩定收入,他們將自己辦理的銀行卡賣給他人使用,或幫助他人“跑分”,從中謀取利益,一般一張卡收入500至3000元不等。投入小收益快,法律意識淡薄是促使他們參與電信詐騙洗錢的主要原因。

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廣大群眾,特別是年輕人切勿因貪蠅頭小利而出售、出借個人銀行賬戶和網上交易賬戶,一旦被他人用於違法犯罪,不僅自己會因成為電信網路詐騙犯罪的幫兇而被依法追究法律責任,還會造成他人財產損失。