“徵集手機卡和銀行卡，幫忙刷流水，刷 1 萬給 70 — 120 元 …… ”看到這樣的招聘資訊，不少市民可能會有所心動。然而，這很可能涉及電信網路詐騙犯罪！近日，深圳福田警方開展“斷卡”專項行動，打掉一利用“刷流水”詐騙的團伙。

7 月 21 日 11 時許，福田公安分局梅林派出所接到線索，得知近期轄區某銀行辦理的一張銀行卡有異常資金流水，涉嫌詐騙。接到線索後，民警一方面協調銀行協助調查，另一方面組織警力對該條線索進行循線深挖、全面溯源。

透過偵查，民警發現辦理該涉案銀行卡的嫌疑人鄧某此時正在轄區某酒店內活動。然而，在順利敲開鄧某所在的房間後，民警發現房間內不止 1 人，而是 4 個人，且 4 人看起來彼此認識。

難道是一個詐騙團伙？民警立即對現場人員展開調查，結果不出意料：該團伙並不止 4 人，就在隔壁兩間房間內還有另外幾名團伙成員。民警立即向派出所請求支援，當天下午就將 9 名涉嫌詐騙的嫌疑人抓獲。

“這個詐騙團伙分工很明確——有賣卡的，有操作手，有監督員，甚至還有專門負責後勤保障的，是一個很典型的詐騙團伙。”民警彭貴兵表示。透過對鄧某的調查，民警發現四名“賣卡者”鄧某、蔣某、汪某勇、李某昌之所以會從事這個“行業”，是因為此前 4 人先後在某聊天群裡看到有人釋出有償徵卡的訊息，每刷 1 萬元就能得到 70 — 120 元報酬。4 人心動了，於是先後接了單，他們本相互不認識，只是因為“幫忙刷流水”才同來到這家酒店。

到酒店後發現，4 人按照“操作手”馬某、路某的提示，分別提交了自己的手機卡、銀行卡、密碼等資料。

隨後，馬某、路某把 4 人的資料資訊發給了“上家”。“上家”在電信詐騙得手後，就會讓受害者把錢轉到這 4 人的銀行卡里。順利完成後，4 人再按照馬某、路某的要求，掃描“上家”發來的“二維碼”，再把錢轉出去 …… 就這樣層層轉賬，最後讓受害人的血汗錢消失匿跡。除了上述的 6 人，團伙裡還有一名“監督員”李某峰，負責在一旁監督整個流程。

經深入調查，民警發現事情並沒有那麼簡單。李某鵬和張某還要保障大家的正常生活，負責看管好 4 名“賣卡者”，若發現他們有異常行為，比如將自己銀行卡所收到的轉賬，未經“上家”允許擅自轉出，他們還必須及時制止。

經審訊，9 名嫌疑人同屬於一個詐騙團伙，9 人均對其違法行為供認不諱。目前，鄧某等 9 人因涉嫌詐騙已被福田警方依法刑事拘留，現案件仍在進一步深挖擴線中。

警方提醒：要警惕“借出身份證等證件可以賺錢”的說法！身份證、銀行卡、對公賬戶、營業執照等證件均不能交易買賣，非法賣卡有可能為違法犯罪活動提供“作案工具”，涉嫌“幫助資訊網路犯罪活動罪”，將會受到法律的制裁。

深圳晚報記者 高靈靈 通訊員 劉華威