近日

反詐前線傳來捷報

揚州警方僅用24小時便破獲

一起案值近百萬的特大詐騙案

“領導”主動建立溝通渠道

10月12日下午4點半左右，某公司法務莉莉給公司會計小張遞來一張紙條，紙條上寫有一個QQ群的號碼。莉莉稱，“馬經理在網上通知我，讓我也告訴你，這是內部工作群，他說有什麼工作安排會在這個群內通知。”一聽包括總經理和法務在內的自己人都在QQ群內，小張沒有多想，很快按照要求進了群。

“暖心關懷”騙取信任

小張加入QQ群后留意到公司關鍵領導都在群內，小張沒有起疑心。當天下班前，自稱是馬經理的領導詢問公司開票資訊，並關心起訂單情況。第二天剛上班，馬經理在群內發來一張揚州某公司的轉賬截圖，並詢問小張，這筆轉賬是否收到，小張隨即查詢網上銀行，發現款項沒有達到公司賬戶。得知情況後，馬經理指出，“跨行大額轉賬會有延遲，再等幾天吧。”

花式理由要求轉賬

不久後，馬經理提出有業務需要向合作單位付款，併發來一個公司的銀行賬戶讓小張轉賬，轉賬金額是90多萬。當天上午9點多，小張便按照領導的要求，透過單位賬戶向指定的對公賬戶轉去了這筆錢。事情辦成後，小張對轉賬記錄進行了截圖。

24小時速破特大詐騙案

小張按照習慣，將90多萬元的轉賬截圖發至單位微信群。辦公室主任聞訊趕來，“小張啊，我剛問了馬經理，他說沒有讓我們轉賬，你是不是被騙啦？”聽聞此訊息，猶如晴天霹靂，小張呆坐在原地。

再三確認後小張得知，馬經理並沒有提出轉賬要求，至於QQ群內的馬經理，並非其本人。小張撥打了報警電話，並前往市反通訊網路詐騙中心反映情況。根據小張提供的資訊，反詐民警迅速出擊，與犯罪分子爭分奪秒搶時間拼速度，以期趕在90多萬元被轉移前及時凍結挽損。

警方循線追蹤、深挖徹查，接到報警後3小時內，根據部分贓款轉至河南新鄉市某銀行賬戶等線索，鎖定一名犯罪分子的身份，隨後順藤摸瓜，又揪出另一名同夥。案發後不到24小時，市公安局反詐中心偵破了這起特大詐騙案。揚州警方迅速行動，在新鄉市佈下“天羅地網”，兩名犯罪嫌疑人相繼被抓獲。

在鐵證面前，兩名犯罪分子頓時沒了囂張氣焰。據他們交代，按照分工任務，他們只負責轉移部分贓款，至於幕後黑手他們並不清楚，還需要查詢上線。

涉及冒充領導類電信詐騙犯罪，幕後黑手大多躲藏在境外，這給警方凍結賬戶、挽回損失帶來困難。這起案件中，因警方迅速反應、及時追查，受害企業的大部分損失已被追回。

【警方支招】

警惕“冒充身份類”詐騙

轉賬前核實身份至關重要

近年來，詐騙案件時有發生，專門針對企業財務人員的詐騙更是新招頻出。身為公司財務人員務必提高警惕，守好資金流出的第一道防線。企業也應當對涉及轉賬操作等工作流程進行規範和完善，儘量避免線上通知財務打款或轉賬的行為發生。今年已發生多起財務人員上當受騙的案件，財務人員線上接到通知後，務必與領導當面核實或者電話確認。警惕潛伏在網上的陌生人，網路虛擬世界的“領導”。（文中人物均為化名）